Portefeuille Bitcoin papier : Explications et risques liés à son utilisation

Portefeuille Bitcoin الورقية هي سجل مطبوع ou مكتوب للمفتاح الخاص لـ Bitcoin وعنوانها العام المطابق. لا تحتوي هذه المحفظة على العملات داخل الورقة نفسها، بل تسجل شبكة Bitcoin رصيد BTC. تحمل الورقة السر اللازم لإنفاق هذا الرصيد.

إذا عثرت على نسخة مطبوعة قديمة تحتوي على رمزين QR وتحاول معرفة ما إذا كان لا يزال بها أموال، ou كيف يمكنك نقلها بأمان، فإن هذا الدليل يغطي كل ما تحتاج لمعرفته قبل التعامل مع المفتاح الخاص.

• تخزن المحفظة الورقية مفتاحًا خاصًا واحدًا لـ Bitcoin وعنوان استلام واحدًا، عادةً ما يكون في شكل نص مطبوع ورموز QR.
• يفوض المفتاح الخاص عملية الإنفاق. أي شخص يراه يمكنه نظريًا نقل الأموال.
• يتطلب التحقق من الرصيد العنوان العام فقط، وليس المفتاح الخاص أبدًا.
• عملية الكنس تنقل BTC إلى عنوان محفظة جديد عبر معاملة على السلسلة. أما استيراد المفتاح فيضيف المفتاح القديم إلى برنامج، وهو ما يعتبر أكثر خطورة.
• مفتاح مكشوف ou تالف ou مكتوب بشكل خاطئ يمكن أن يجعل الأموال يتعذر الوصول إليها بشكل دائم ou يسهل سرقتها.

Portefeuille Bitcoin الورقية هي طريقة قديمة للحفظ الذاتي: تتكون من مفتاح خاص واحد لـ Bitcoin وعنوان عام مطابق، مكتوب ou مطبوع على ورقة. يستقبل العنوان عملات BTC، بينما يفوض المفتاح الخاص عملية الإنفاق. أي شخص يرى ou ينسخ هذا المفتاح الخاص قد يتمكن من نقل الأموال.

هذا يجعل الورقة سجل تحكم، وليست خزنة آمنة للأموال.

تم إنشاء معظم المحافظ الورقية بين عامي 2011 et 2016، عندما كانت محافظ الأجهزة إما غير موجودة ou باهظة الثمن ويصعب الحصول عليها. في ذلك الوقت، كان طباعة المفتاح وحفظه في درج يُعد حقًا أحد خيارات التخزين البارد الأكثر أمانًا. لقد تغير نموذج المخاطر منذ ذلك الحين، لكن ملايين المحافظ الورقية القديمة لا تزال موجودة في الأدراج وخزائن الملفات وصناديق الودائع الآمنة، بعضها يحتوي على أرصدة Bitcoin ذات قيمة.

تُعد المحفظة الورقية بمثابة نسخة احتياطية مادية، بينما يمثل كل من عنوان المحفظة والمفتاح الخاص والمفتاح العام وعبارة الاسترداد أجزاءً مميزة للتحكم في المحفظة. قد يؤدي الخلط بينها إلى كشف سر خاطئ ou توجيهك للتحقق من معلومات غير صحيحة.

ينشأ الالتباس الأكثر شيوعًا بين عبارات الاسترداد والمحافظ الورقية. فعبارة الاسترداد المكتوبة على الورق ليست هي نفسها المحفظة الورقية القديمة. عبارة الاسترداد هي نسخة احتياطية لمحفظة HD حديثة، ويمكنها اشتقاق مئات العناوين. بينما تتحكم المحفظة الورقية التقليدية في عنوان واحد بمفتاح خاص واحد. تختلف خطوات الاسترداد والمخاطر والأدوات في كل حالة.

تعتمد آلية عمل المحفظة الورقية على فصل عنوان الاستقبال العام عن المفتاح الخاص الذي يمكن استخدامه لاحقًا لإنفاق الأموال. يمكن استخدام الجانب العام لاستقبال عملات BTC ou فحصها، بينما يجب أن يظل الجانب الخاص مخفيًا حتى تكون مستعدًا للإنفاق ou تحويل الأموال.

تبدو العملية بسيطة في كل خطوة، لكن كل خطوة منها تُنشئ نقطة فشل محتملة مختلفة:

• Créer زوج مفاتيح Bitcoin وعنوان مطابق.
• طباعة ou كتابة العنوان العام والمفتاح الخاص.
• إرسال عملات BTC إلى العنوان العام.
• تخزين الورقة بعيدًا عن الكاميرات والرطوبة والنار والسرقة.
• إنفاق ou تحويل الأموال لاحقًا باستخدام المفتاح الخاص.

قد تبدو المحافظ الورقية آمنة بشكل خادع لأن المفتاح يظل غير متصل بالإنترنت لسنوات. تكمن المشكلة في أنه بمجرد مسح المفتاح الخاص ou كتابته ou تصويره ou لصقه في برنامج ما، يجب اعتباره مكشوفًا. بعد أي عملية تحويل، يجب نقل جميع القيمة المتبقية إلى عنوان محفظة جديد. هذا التمييز بين الجانب العام والجانب السري هو نقطة البداية لمعظم أخطاء المحافظ الورقية.

تراجعت شعبية محافظ Bitcoin الورقية لأن أمانها ضعيف ويعتمد كليًا على المستخدم في تنفيذ كل خطوة بشكل صحيح، دون وجود حواجز حماية برمجية تمنع الأخطاء.

تظهر أكبر المشكلات قبل وبعد وجود الورقة نفسها. فقد يكون المولد خبيثًا ou مخترقًا. وقد يحتوي الكمبيوتر المتصل على برامج ضارة. وقد تخزن الطابعة سجل المهام ou ترسل الملف إلى قائمة انتظار سحابية. وقد يتلاشى رمز QR بمرور الوقت. وقد يتم تصوير المفتاح الخاص عن طريق الخطأ.

تشمل نقاط الفشل الشائعة ما يلي:

• المولدات عبر الإنترنت التي قد تسرب ou تعيد استخدام المفاتيح.
• البرامج الضارة على الجهاز المستخدم لإنشاء المفتاح ou مسحه.
• ذاكرة الطابعة، وقوائم انتظار الطباعة السحابية، وملفات PDF المحفوظة.
• الحريق، الماء، تلاشي الحبر، وتمزق رموز QR.
• الأخطاء المطبعية في المفاتيح المنسوخة يدويًا.
• فقدان عبارات مرور BIP38 (سيتم شرحها أدناه).
• أخطاء مخرجات التغيير بعد الإنفاق الجزئي.
• إعادة استخدام العنوان بعد انكشاف المفتاح.

لا يعني أي من هذا أن كل محفظة ورقية قديمة فارغة ou مخترقة. فمحفظة ورقية قديمة يمكنها أن تظل تتحكم في BTC إذا ظل المفتاح الخاص سريًا ومقروءًا. لكن خطأ واحدًا كفيل بإلغاء فائدة التخزين دون اتصال بالإنترنت بالكامل.

لهذا السبب، يفضل معظم المستخدمين الآن أفضل المحافظ المادية الباردة لتخزين Bitcoin على المدى الطويل. فالمحفظة المادية تحافظ على مفاتيح التوقيع بعيدًا عن الكمبيوتر المحمول بينما تعرض تفاصيل المعاملات على شاشة مخصصة مع مطالبات تأكيد. أما المحافظ الورقية فلا توفر أيًا من ذلك: لا شاشة، لا برامج ثابتة، لا تدفق للتحقق من العنوان، ولا تحذير إذا كنت على وشك لصق مفتاح في المكان الخطأ.

يمكنك التحقق من رصيد المحفظة الورقية عن طريق إدخال عنوان Bitcoin العام فقط في مستكشف الكتل. لا تتطلب عملية البحث عن الرصيد المفتاح الخاص، ou عبارة الاسترداد، ou عبارة مرور BIP38، ou كلمة مرور المحفظة. هذا التمييز مهم للغاية؛ لأن إدخال معلومات خاطئة في هذه المرحلة قد يعرض أموالك للخطر فورًا.

تُظهر عمليات البحث عن العنوان العام المعاملات، والتأكيدات، والنشاط غير المنفق المرتبط بذلك العنوان. ومع ذلك، لا يمكنها إثبات هوية مالك العنوان ولا يمكنها نقل BTC.

إذا كانت المحفظة الورقية تحتوي على رمزين QR، فحدد جانب العنوان العام قبل مسح أي شيء. إذا كان الملصق مفقودًا ou غير واضح، فتوقف فورًا. قد يؤدي التخمين الخاطئ إلى كشف المفتاح لكاميرا، ou متصفح، ou مدير حافظة، ou موقع ويب لا ينبغي له رؤيته أبدًا. تُصنف معظم المحافظ الورقية الجانب العام بـ “Address” ou “Bitcoin Address”، والجانب الخاص بـ “Private Key” ou “Secret”. إذا كانت هذه الملصقات غائبة ou بالية، فتعامل مع المحفظة بحذر شديد.

تشمل مستكشفات الكتل التي تقبل عناوين Bitcoin العامة Blockchair et mempool.space et Blockchain.com. لا تحتاج إلى حساب للتحقق من الرصيد. انسخ العنوان يدويًا بدلاً من المسح الضوئي إذا لم تكن متأكدًا من أي رمز QR هو الخاص بالعام وأيّه الخاص بالخاص.

يُعد المسح (Sweeping) عادةً أكثر أمانًا للمحافظ الورقية القديمة، لأنه ينشئ معاملة Bitcoin تحرك BTC إلى عنوان جديد تتحكم فيه محفظة جديدة. أما الاستيراد (Import) فيضيف المفتاح الخاص القديم إلى برنامج المحفظة، وقد يترك الأموال تحت سيطرة نفس المفتاح المكشوف.

بالنسبة لمعظم الأشخاص، يُعد المسح إلى إحدى محافظ العملات المشفرة التي تدعم عمليات المسح بالمفتاح الخاص أكثر وضوحًا وأمانًا من استيراد مفتاح قديم لا يمتلك مسار نسخ احتياطي واضح. يمكن للمحفظة الساخنة أن تكون وجهة مسح مؤقتة لاستعادة مبلغ صغير ou عاجل، لكن رصيد كبير ou طويل الأجل يتطلب وجهة أكثر أمانًا.

ملاحظة حول إصدارات البرامج: أزال Bitcoin Core 30.0 واجهات RPCs الخاصة بالمحفظة القديمة فقط، بما في ذلك importprivkey، لذا قد لا تعمل تعليمات وحدة التحكم القديمة على إعداد Bitcoin Core الحالي. إذا لم تتمكن المحفظة من معالجة تنسيق المفتاح، توقف قبل محاولة استخدام محولات عشوائية ou مشاركة لقطات الشاشة مع أي شخص.

نقل Bitcoin من محفظة ورقية قديمة يعني سحب المفتاح الخاص بها إلى عنوان محفظة جديد، ثم إيقاف استخدام المفتاح الورقي القديم. الهدف هو الكشف عن المفتاح مرة واحدة فقط، على جهاز نظيف، وعدم ترك أي رصيد ذي قيمة على العنوان القديم.

قبل لمس المفتاح الخاص

قبل البدء في عملية نقل Bitcoin من محفظتك الورقية، يجب عليك اتخاذ بعض الاحتياطات الأساسية لضمان الأمان. تأكد من أن المحفظة الوجهة وعنوان الاستلام جاهزان قبل الكشف عن المفتاح الخاص. إذا كانت الوجهة النهائية هي Plateforme de négociation centralisée، فأنشئ عنوان الإيداع فقط بعد التأكد من أنه عنوان إيداع BTC على شبكة Bitcoin. خطوة استعادة المحفظة الورقية تتم قبل أن تتلقى المنصة أي شيء.

تحقق مما يلي قبل الكشف عن المفتاح الحقيقي:

• عنوان الوجهة يخص محفظتك الجديدة.
• المحفظة تدعم سحب المفتاح الخاص لـ Bitcoin.
• الجهاز لا يشارك الشاشات ou يزامن بيانات الحافظة.
• لا تستخدم المفتاح الحقيقي لإجراء تجارب.

استخدم جهازًا نظيفًا. أغلق إضافات المتصفح التي لا تحتاجها. أغلق أي برنامج لمشاركة الشاشة. لا تقم بتصوير المفتاح الورقي أثناء العملية.

خطوات الاستعادة

لضمان عملية استعادة آمنة وناجحة لـ Bitcoin من محفظتك الورقية، اتبع هذه الخطوات المحددة بدقة. استخدم هذا التسلسل بدلاً من أي اختصار خاص بالمحفظة:

1. تحقق من رصيد العنوان العام دون إدخال المفتاح الخاص.
2. اختر محفظة موثوقة تدعم سحب المفاتيح الخاصة لـ Bitcoin.
3. أنشئ ou جهز محفظة وجهة جديدة.
4. تحقق من عنوان الاستلام في المحفظة الوجهة.
5. تحقق من رسوم الشبكة الحالية داخل المحفظة قبل البث.
6. اسحب الرصيد الكامل من المفتاح الخاص القديم.
7. انتظر التأكيد قبل اعتبار النقل مكتملاً.
8. توقف عن استخدام العنوان القديم بعد الكشف عن المفتاح.

بعد بث عملية السحب

بمجرد أن يتم بث معاملة سحب Bitcoin، هناك خطوات مهمة يجب اتخاذها لضمان اكتمال العملية بشكل صحيح وأمان. بمجرد بث المعاملة، انتظر حتى يتم تأكيدها وتأكد من أن المحفظة الجديدة تعرض BTC المستلم. أوقف استخدام المحفظة الورقية القديمة حتى لو كانت الورقة تبدو سليمة.

لا ترسل Plus من BTC إلى العنوان القديم بعد عملية السحب. لقد لامس المفتاح الخاص الآن برنامجًا، ou كاميرا، ou لوحة مفاتيح، ou مسار حافظة. يجب أن تذهب أي عمليات استلام مستقبلية إلى عنوان جديد.

إذا فشلت عملية السحب، دوّن رسالة الخطأ الدقيقة وتوقف. الأسباب الأكثر شيوعًا محددة بما يكفي لتضييق نطاق المشكلة دون الحاجة إلى مشاركة المفتاح:

• مفتاح BIP38 مشفر.
• تنسيق مفتاح خاص غير مدعوم.
• رمز QR تالف ou تمت قراءته بشكل خاطئ.
• عدم تطابق نوع العنوان.

لا تتعامل مع الرسائل المباشرة التي تقدم مساعدة مدفوعة للاستعادة، ou المواقع الإلكترونية التي تطلب المفتاح بالكامل.

قد تفشل عملية استرداد المحفظة الورقية بسبب عدم توافق تنسيق المفتاح، ou التشفير، ou نوع العنوان، ou سجل المعاملات مع سير عمل المحفظة. تشمل المشكلات التقنية الأكثر شيوعًا تشفير BIP38، والمفاتيح الخاصة بتنسيق WIF، والمفاتيح المضغوطة مقابل غير المضغوطة، والعملات المنقسمة (forked coins)، ومخرجات التغيير.

BIP38 هو معيار يحدد تنسيقًا للمفتاح الخاص بـ Bitcoin محميًا بعبارة مرور، ومصممًا خصيصًا للمحافظ الورقية والعملات الرقمية المادية. إذا طُبق تشفير BIP38 أثناء إنشاء المحفظة، يكون المفتاح المطبوع على الورقة مشفرًا. هذا يقلل من خطر السرقة في حال العثور على الورقة، لكنه يضيف سرًا ثانيًا؛ فإذا فُقدت عبارة المرور، يصبح المفتاح المشفر المطبوع غير قابل للإنفاق.

تُعد مخاطر مخرجات التغيير أحد الأسباب التي تجعل استيراد المفاتيح أكثر خطورة مما يبدو. إذا أنفقت محفظة جزءًا فقط من الرصيد من مفتاح مستورد، فقد ينتقل الرصيد المتبقي (التغيير) إلى عنوان لا يتعرف عليه المستخدم، وذلك اعتمادًا على كيفية تعامل المحفظة مع المفتاح القديم ومنطق عنوان التغيير.

تتطلب العملات المنقسمة مثل Bitcoin Cash معالجة منفصلة وتُعد حالة خاصة للمفاتيح القديمة. يجب نقل Bitcoin أولاً. بالنسبة للمطالبات المتعلقة بالانقسامات، احصل على إرشادات خبراء منفصلة ولا تدخل مفتاحًا خاصًا في أي موقع ويب يدعي المطالبة بالعملات المنقسمة.

المحفظة الورقية هي إحدى طرق حفظ الأصول الرقمية. بينما تحل المحافظ الصلبة، والمحافظ الساخنة، وحفظ التبادل مشكلات مختلفة. المقارنة الجوهرية لا تكمن في المحفظة الورقية مقابل العلامات التجارية للتطبيقات، بل في من يتحكم في المفاتيح، وأين تتم عملية التوقيع، وما هو عبء الاسترداد الذي يقع على عاتق المستخدم.

تمنح المحفظة غير الاحتجازية المستخدم التحكم في مفاتيح التوقيع. أما الحساب الاحتجازي فلا يفعل ذلك. تغطي فئة المحافظ الاحتجازية المركزية في CryptoSlate النموذج القائم على الحساب حيث تدير المنصة حفظ المفاتيح.

يمكن أن يكون التبادل منطقيًا بعد عملية المسح إذا كانت الخطوة التالية هي البيع ou التداول ou تحويل العملات الرقمية إلى ورقية. في هذه الحالة، تندرج بورصات العملات المشفرة ضمن مقارنة الحفظ بعد اكتمال خطوة استرداد المفتاح الخاص.

خيارات المحافظ الصلبة الجديرة بالمقارنة قبل نقل كميات كبيرة من Bitcoin (BTC):

• تُعد محفظة Blockstream Jade Plus مناسبة للتخزين البارد (cold storage) الذي يركز على Bitcoin.
• تُغطي محفظة Ledger Nano X مسارًا صلبًا متعدد الأصول.
• تُقدم محفظة Trezor Safe 5 نقطة مقارنة أخرى تعتمد على الجهاز.