Les plateformes de médias sociaux ont récemment été témoins d’une escroquerie massive où les comptes Twitter de personnalités telles que Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates, Kanye West et Michael Bloomberg ont été piratés. L'opération visait à tromper les abonnés avec de faux tweets provenant de comptes vérifiés, les invitant à envoyer des Bitcoins à une adresse spécifique et à recevoir le double du montant envoyé. Cette arnaque basée sur la cryptomonnaie n’est pas un incident isolé ; elle se présente sous diverses formes, ciblant des individus ambitieux en quête de profits rapides.
Dans cet article, nous allons apprendre des stratégies efficaces et des méthodes simples pour éviter d'être victime de telles escroqueries. En connaissant les méthodes frauduleuses les plus courantes utilisées par les escrocs, vous serez en mesure de protéger vos fonds et de prendre des mesures proactives pour assurer votre sécurité lorsque vous traitez avec des crypto-monnaies.
Comment éviter les escroqueries par crypto-monnaie?
1. Fausses plateformes de trading de cryptomonnaies
Il existe un grand nombre de faux sites Web ou d’applications mobiles créés pour ressembler à des sociétés d’investissement en crypto-monnaie fiables et authentiques. Mais il existe plusieurs façons d’identifier un faux site Web. Par exemple, vous devez toujours rechercher la petite icône de cadenas qui indique le cryptage à côté de la barre d'adresse et éviter les sites Web qui n'ont pas « https » dans le lien. Parfois, un attaquant crée une fausse URL en remplaçant un seul caractère dans le lien et en affichant la même interface. Par exemple, il peut ajouter un zéro au lieu de la lettre « o », ce qui peut vous conduire vers un faux site Web.
Une autre méthode courante utilisée par les pirates consiste à créer de fausses applications téléphoniques avec des noms et des interfaces utilisateur similaires à ceux d’origine. Avant de saisir vos identifiants de connexion sur une plateforme, vous devez vérifier soigneusement si l'application ou le site Web est sécurisé ou non.
2. Faux cadeaux via tweets et autres réseaux sociaux
Tout comme la récente arnaque aux fausses cryptomonnaies qui s’est produite sur Twitter, on peut être victime de stratagèmes douteux via des tweets trompeurs, des publications Facebook ou d’autres mises à jour sur les réseaux sociaux. Si vous voyez une publication sur les réseaux sociaux proposant une offre trop belle pour être vraie, il s'agit probablement d'une fausse offre et d'une arnaque.
3. Courriels frauduleux, phishing, ingénierie sociale et vol d'identité
Maintenant ça Moyen populaire Chacun d’entre nous a dû le rencontrer. Vous pouvez recevoir de nombreux courriers électroniques ou appels indésirables se faisant passer pour votre banque et essayant de découvrir vos identifiants de connexion ou d'autres informations sensibles. De même, les attaquants peuvent se faire passer pour une société de cryptomonnaie légitime dans votre boîte de réception avec des logos et une image de marque identiques.
Ces messages contiennent souvent des liens ou des fichiers malveillants. Vous ne devez donc jamais cliquer sur les liens contenus dans les e-mails. L'escroc va jusqu'à faire la publicité de fausses ICO, ou offres initiales de pièces de monnaie, pour voler des fonds. Ne vous laissez pas séduire par de faux e-mails et de fausses offres de sites Web. Prenez votre temps pour parcourir tous les détails. Gardez également ces points à l’esprit :
- Ne donnez jamais l'accès à distance à votre appareil au support technique ou à qui que ce soit d'autre.
- Ne partagez pas les codes de sécurité ou les mots de passe 2FA (vérification en deux étapes).
- N'acceptez jamais d'appels demandant vos informations personnelles confidentielles.
- Les fraudeurs peuvent également se faire passer pour des numéros de téléphone légitimes.
4. Investissement frauduleux
Les escrocs créent souvent des plateformes apparemment légitimes qui prétendent offrir des rendements élevés, souvent irréalistes, si vous envoyez de la crypto-monnaie. Dans de tels cas, il est conseillé de prendre quelques précautions :
- Il est normal de se méfier des sites Web ou des services qui promettent des rendements élevés.
- N'envoyez des crypto-monnaies qu'à des tiers connus et de confiance.
- Si les détails sont nouveaux, effectuez des recherches approfondies sur l’organisation pour vérifier leur authenticité.
5. Arnaque au chargeur
Les escrocs en cryptomonnaie proposent généralement des services tels que «تحميلSur diverses plateformes, il demanderait des comptes Coinbase avec des limites élevées et, en échange, promettrait de verser une partie des bénéfices à la victime. Dans ce cas, il utiliserait les cartes de crédit volées sur les comptes compromis pour poursuivre la fraude au paiement.
En fin de compte, la victime se retrouve avec des retards de paiement une fois que le titulaire de la carte découvre la fraude. À ce moment-là, l’escroc vole toute crypto-monnaie disponible et facture des frais non autorisés aux méthodes de paiement vérifiées.
6. Offres initiales de pièces de monnaie (ICO)
Les offres initiales de pièces sont essentiellement des mécanismes permettant de lever des fonds pour les crypto-monnaies nouvellement lancées. Les investisseurs dans les ICO reçoivent des jetons dans le nouveau projet. Les investisseurs investissent des milliards de dollars dans les ICO chaque année. Il existe de nombreuses ICO légitimes, et beaucoup d’autres n’ont pas de véritables plans d’affaires ni de technologie derrière elles.
En fait, beaucoup d’entre elles sont lancées à partir d’une simple feuille blanche par des individus sans expérience dans la technologie ou le secteur. Par conséquent, vous devez être très prudent avant d’investir dans les ICO, quelle que soit l’ampleur des promesses.
7. Courtiers et bourses non réglementés
Il existe des dizaines, voire des centaines, d’échanges et de courtiers en ligne non réglementés proposant des crypto-monnaies et des produits de trading de crypto-monnaies. Encore une fois, vous devez vous méfier des promotions trop belles pour être vraies et des promesses de richesse rapide, car elles peuvent n’être qu’une autre arnaque à la crypto-monnaie.
Une fois que vous investissez de l’argent, ces types d’entreprises vous factureront des commissions exorbitantes ou rendront le retrait des fonds extrêmement difficile. Dans le pire des cas, ils pourraient tout simplement voler votre argent.
8. Opérations minières frauduleuses
Tout investisseur régulier peut extraire des crypto-monnaies via le cloud mining qui fonctionne sans matériel coûteux. Il existe plusieurs services de cloud mining qui permettent aux utilisateurs de louer de l'espace serveur à un taux fixe pour exploiter des devises numériques alternatives.
Maintenant, cela semble être une option rentable pour extraire des altcoins comme Bitcoin depuis chez soi sans investir dans du matériel. Mais en tant qu'investisseur débutant, comment savoir si les services sont fiables ou s'il s'agit simplement d'escroqueries aux cryptomonnaies visant à voler votre argent durement gagné ?
Eh bien, une façon de repérer les faux services est d’analyser les promesses ambitieuses. La plupart d’entre eux ont tendance à promettre des rendements élevés sur votre investissement et ne mentionnent jamais les frais cachés qui s’appliquent aux rendements. Ils conçoivent intelligemment leurs systèmes pour continuer à aspirer l’argent d’investisseurs sans méfiance.
En fait, aucune véritable entreprise ne peut garantir des profits aussi énormes. Soyez donc toujours vigilant avant de vous abonner à des serveurs de cloud mining. Assurez-vous également que vos données ne sont pas en danger lorsque vous êtes sur un serveur partagé.
9. Schémas de pompage et de déchargement
Pour éviter tout soupçon et rendre l'opportunité aussi rentable que possible, un escroc en crypto-monnaie achète un nouvel altcoin à un prix énorme. Cela augmente le prix du marché des crypto-monnaies pendant un certain temps et crée un faux sentiment de bons rendements parmi les autres investisseurs.
Une fois que des investisseurs sans méfiance commencent à investir dans la nouvelle crypto-monnaie et que le prix augmente, l'escroc vend son énorme part de pièces à un prix plus élevé. Ainsi, non seulement ils récupèrent l’argent initialement investi, mais ils finissent par collecter plus que cela.
Si nous parlons du marché boursier, le « pump and dump » est illégal. Mais lorsqu’il s’agit de cryptomonnaies, cela tombe dans une zone grise. Pour éviter de vous faire arnaquer par des systèmes de pompage et de vidage, vous devriez essayer de choisir une pièce plus populaire et plus stable pour éviter de tomber dans des escroqueries liées aux crypto-monnaies.
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